近日，江苏省连云港市公安机关破获一起特大跨省利用网络开设赌场案，抓获犯罪嫌疑人8名，涉案金额4800余万元。

2019年3月，连云港市公安局赣榆分局接到辖区某银行报案，称2017年7月至2018年1月期间，赣榆区谢某、徐某在银行开立借记卡，发生收付双方交易2.8万余笔，交易金额达4800余万元，且半数以上的交易发生在夜间，有网络洗钱或网络赌博的嫌疑。

由于涉案金额巨大，在连云港市公安局的指导下，赣榆分局第一时间抽调精干警力成立专案组对案件开展调查取证。专案组通过集中核查银行流水交易账户，证实谢某、徐某开立借记卡后5个月时间内，共发生收方交易16246笔、金额达2435.13万元，付方交易12150笔、金额达2413.78万元，收支平衡账户过渡性质明显。资金到账后均通过微信、支付宝、网银等渠道转出，资金分流涉及收款人3000余名，账户交易表现出明显的规律性，24小时均有交易，以深夜交易居多。专案组当即判明谢某、徐某有重大非法经营嫌疑。

专案民警经进一步侦查，发现资金流水集中流转的账户户主分别是徐某、谢某、王某。经查，王某为某大型网络游戏公司的赣榆区挂名代理，谢某和徐某均为该代理公司业务员，3人均为连云港人。民警立即回访该游戏公司代理点，经实地核查，发现该代理公司早已注销、人去楼空。

专案组及时变换侦查思路，通过银行交易记录及已经掌握的证据，对徐某、谢某、王某3人展开法律攻势，后3人主动到公安机关投案。然而，3人均称他们只是帮助他人利用互联网进行信用卡套现。面对3名嫌疑人的狡辩，专案组决定围绕银行流水扩大调查范围，先后调取15家银行近10万条流水记录，加大了对20名大额资金流水户主查证工作。其中一名被调查人员交代了其在某APP平台上，以“斗牛”的方式参与网络赌博，先后输掉30余万元的事实。警方调查发现，该APP的后台管理员正是王某。警方从这一重要线索入手，加大了案件的侦查力度。

专案民警先后奔赴新疆、云南、福建、湖北、四川、广东等地开展调查取证，行程3万余公里，成功锁定王某、谢某、徐某等多名犯罪嫌疑人相关证据资料3000余份。在掌握了大量证据后，专案民警根据王某、谢某、徐某的特征分别制定了讯问方案，先后对3人进行多次讯问，最终他们在强大的法律及证据攻势面前交代了自己的犯罪事实。

经进一步审查，犯罪嫌疑人王某在网络上架构管理赌博平台，招募徐某、谢某、沈某、顾某等7人共同经营，以广告流量推广的方式，先后吸引全国范围内3000余人参与网络赌博，涉案赌资4800余万元。专案组循线追踪，于近日成功将另外5名犯罪嫌疑人抓获归案，现场扣押涉案资金70余万元。目前，该案8名涉案嫌疑人均被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。